Автоматизированная ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² «РАДАР»

Автоматизированная ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² «РАДАР»

ΠŸΠΎΡ‡Π΅ΠΌΡƒ это Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ

ВыявлСниС скрытой аффилированности ΠΈ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π³ΠΎ риск-профиля ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡ‚Π²Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π»ΠΈΠΊΡ‚ интСрСсов ΠΈ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ°Π΅Ρ‚ риск ΠΌΠΎΡˆΠ΅Π½Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π° со стороны ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ сотрудников ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ.

Как ΠΌΡ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‡ΡŒ

ΠœΡ‹ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ Π²Ρ‹ΡΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Π΅ аффилированности сотрудников ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡƒΡŽ ΡƒΡΡ‚ΠΎΠΉΡ‡ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ риск-ΠΏΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚Π°.

Π§Ρ‚ΠΎ ΠΌΡ‹ Π΄Π΅Π»Π°Π΅ΠΌ

  • Π‘ΠΎΠ±ΠΈΡ€Π°Π΅ΠΌ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚Π°Ρ… Π² ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹Ρ… источниках: ΠΊΠΎΡ€ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… рССстрах, коммСрчСских Π±Π°Π·Π°Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…, Π°Ρ€Ρ…ΠΈΠ²Π°Ρ… судСбных Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Β«Ρ‡Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… списках».
  • ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π½ΠΊΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠ², Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ нСдобросовСстных поставщиков ΠΏΠΎ рССстру Π’ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²ΠΎ-ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ°Π»Π°Ρ‚Ρ‹.
  • Π£ΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅ΠΌ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ-ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΄Π½Π΅Π²ΠΊΠΈ: Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€, адрСс массовой рСгистрации ΠΈ Π΄Ρ€.
  • Π˜Π·ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌ Π·Π°Π΄Π΅ΠΊΠ»Π°Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π²Ρ‹ΡΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΈΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ (нулСвая Π²Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠ°, отсутствиС основных срСдств ΠΈ Π΄Ρ€.), Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ с нашим ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ (ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚ с ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ большС 80% ΠΎΡ‚ всСй Π²Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠΈ).
  • ВыявляСм Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ Π°Ρ„Ρ„ΠΈΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ собой ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ².
  • Π‘Ρ€Π΅Π΄ΠΈ собствСнников ΠΈ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈΡ‰Π΅ΠΌ сотрудников ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΈΡ… родствСнников, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π»ΠΈΠΊΡ‚ интСрСсов.
  • Π“ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΈΠΌ ΠΏΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚ ΠΎ выявлСнных рисках. БоставляСм «риск-ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΡƒΒ» ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² с ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ°ΠΌΠΈ нСдобросовСстности ΠΈ Π³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… связСй ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ. Π”Π°Π΅ΠΌ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ дальнСйшим ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ°ΠΌ.

Π§Ρ‚ΠΎ Π²Ρ‹ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Π΅

  • Из большого количСства ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π½Π΅Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ ΠΈ Π°Ρ„Ρ„ΠΈΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ собой ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ
  • ΠšΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚Ρ‹ классифицированы ΠΏΠΎ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΡŽ риска с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ «риск-ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚Ρ‹Β»
  • ΠŸΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ связи ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ прСдставлСны Π² наглядной графичСской Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅
  • ВыявлСно участиС сотрудников Π² Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… бизнСсах, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ привСсти ΠΊ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π»ΠΈΠΊΡ‚Ρƒ интСрСсов

Π”ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ

По согласованию с ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ провСряСм ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€Π°Π³Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² с ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ высокого риска: ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌ ΠΊΠ°Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€Ρƒ ΠΈ Π΄Π΅Π»ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ интСрСсы руководства, провСряСм ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈ физичСскиС адрСса, опрСдСляСм ΠΊΡ€ΡƒΠ³ Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠ² Π² соцсСтях.

Π‘Π²ΡΠΆΠΈΡ‚Π΅ΡΡŒ с Π½Π°ΠΌΠΈ