ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ FATCA- ΠΈ CRS-статуса ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ

ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ FATCA- ΠΈ CRS-статуса ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ

ΠŸΠΎΡ‡Π΅ΠΌΡƒ это Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ

ВзаимодСйствуя с финансовыми институтами, компания обязана ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΠΌ свой FATCA- ΠΈ CRS-статус.
Π­Ρ‚ΠΎΡ‚ статус компания Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ особСнно слоТно для ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Ρ‹Ρ… Ρ…ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ² ΠΈ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ, прСдставлСнных Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΡŽΡ€ΠΈΡΠ΄ΠΈΠΊΡ†ΠΈΡΡ…. Если ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ Π΅Π³ΠΎ Π½Π΅ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎ, Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹ ΡˆΡ‚Ρ€Π°Ρ„Ρ‹ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ с банковским обслуТиваниСм.

Как ΠΌΡ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‡ΡŒ

ΠœΡ‹ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Π΅ΠΌ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ статус ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ всС Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹Π΅ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ ΠΈ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΈ Π°Ρ€Π³ΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ статус ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ финансовыми институтами. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±Π°Ρ‚Ρ‹Π²Π°Π΅ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡŽ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ компания ΠΌΠΎΠ³Π»Π° сама ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡ‚ΡŒ свой статус.

Π§Ρ‚ΠΎ ΠΌΡ‹ Π΄Π΅Π»Π°Π΅ΠΌ

  • ΠšΠΎΠ½ΡΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎ FATCA: ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Π΅ΠΌ ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ FATCA-статус, Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±Π°Ρ‚Ρ‹Π²Π°Π΅ΠΌ инструкции для ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ заполнСния ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ„ΠΎΡ€ΠΌ.
  • ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΠΌ статус Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ.
  • АнализируСм Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ структуры Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ ΠΈ Π΅Π΅ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ.
  • АнализируСм ΠΌΠ΅ΠΆΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ соглашСния ΠΈ Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΡŽΡ€ΠΈΡΠ΄ΠΈΠΊΡ†ΠΈΠΉ.
  • ΠžΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΡƒΠ΅ΠΌ ΠΎΠ±ΡƒΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ для сотрудников любого уровня ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠΈ.

Π§Ρ‚ΠΎ Π²Ρ‹ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Π΅

  • ΠœΠΈΠ½ΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ риски ΡˆΡ‚Ρ€Π°Ρ„Π½Ρ‹Ρ… санкций ΠΈ комплаСнс-рисков
  • Π˜ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Ρ‹ трСбования финансовых институтов
  • Π‘ΠΎΠ±Π»ΡŽΠ΄Π΅Π½Ρ‹ трСбования FATCA ΠΈ CRS

Π‘Π²ΡΠΆΠΈΡ‚Π΅ΡΡŒ с Π½Π°ΠΌΠΈ