乐鱼（Leyu）体育官网

Ofrecemos asesor铆a t茅cnicamente s贸lida, pero con fuerte 茅nfasis en lo pr谩ctico, ayudando a los clientes de nuestras firmas a tratar:

鈥� Las investigaciones de fraude, mala conducta profesional y corrupci贸n.

鈥� Efectuar seguimiento de los fondos, activos, las sociedades y las personas.

鈥� Disputas comerciales.

鈥� Cumplimiento regulatorio: AML, Prevenci贸n de Delitos, FCPA, UK AB, otros.

鈥� Gesti贸n de riesgo en la compra o venta de una sociedad.

鈥� Propiedad intelectual y regulaci贸n de contratos.

鈥� Prevenir y detectar fraudes o delitos financieros.

Adem谩s, podemos desplegar herramientas de tecnolog铆a para ayudar a los clientes a tratar en forma efectiva los grandes montos de datos y documentaci贸n para administrar y revelar material importante o destacar fraude, debilidades y oportunidades de negocio desde dentro de los datos corporativos.

Servicios Forenses de 乐鱼（Leyu）体育官网 tiene por objetivo proporcionar a los clientes de nuestras firmas las herramientas y los servicios que necesitan para mantenerse en control de los principales riesgos que enfrentan.

 

Forensic Services

 

Servicios de Investigaci贸n

鈥� Investigaciones Corporativas especializadas en las siguientes 谩reas:

鈥� Fraude y conductas irregulares 

鈥� Corrupci贸n (soborno, cohecho, conflicto de inter茅s, etc.)

鈥� Malversaci贸n y apropiaci贸n indebida de activos 

鈥� Fraude en los estados financieros

鈥� Fraude en el proceso de licitaciones y compras

鈥� Investigaciones regulatorias (por ej. FCPA/ DL211/ Ley20.393, Ley 19.913, entre otras).

鈥� Auditor铆a Forense.

鈥� Dise帽o e Implementaci贸n de Protocolos y Manual de Investigaci贸n.

鈥� Capacitaciones en temas de fraudes.

 

Forensic Technology

鈥� Recuperaci贸n y an谩lisis forense de evidencia digital (eDiscovery);

鈥� Computadoras

鈥� Smartphone 

鈥� Servidores

鈥� Dispositivos de almacenamiento externo (discos duros, pendrive)

鈥� Backup de correo.

鈥� Computer Forensics.

鈥� An谩lisis proactivos de datos (revisi贸n de conflictos de inter茅s, escenarios probables de fraude, alertas preventivas, entre otros).

 

Asesor铆a en Disputas

鈥� Perito experto.

鈥� Mediador.

鈥� Apoyo en litigios y disputas entre privados.

 

Inteligencia Corporativa

鈥� Debida Diligencia de Integridad:

鈥� Informaci贸n de registro de las compa帽铆as, 

鈥� Litigios laborales y civiles,

鈥� Activos corporativos e individuales, 

鈥� Revisiones de listas de sanciones, 

鈥� Informaci贸n de rating de cr茅dito, 

鈥� Evaluaci贸n de Terceras Partes (Ej. Clientes, proveedores, futuros socios).

鈥� Transaction Forensics (Estudio de integridad de un target)

鈥� An谩lisis de PEPs

鈥� An谩lisis de vinculaciones. entre proveedores y empleados cr铆ticos.

鈥� Informaci贸n adversa de prensa o medios a alto nivel.

 

Administraci贸n del Riesgo de Fraude

鈥� Diagn贸stico de maduraci贸n corporativa de la Administraci贸n del Riesgo de Fraude

鈥� Dise帽o de un Programa de Administraci贸n del Riesgo de Fraude (prevenir, detectar y responder al fraude y comportamiento indebido).

鈥� Veedor en procesos de negociaci贸n con terceros.

 

Servicios de Cumplimiento 

鈥� Evaluaci贸n, Dise帽o y/o Implementaci贸n de:

鈥� Sistema de Cumplimiento de la Nueva Ley de Protecci贸n de Datos Personales, actualmente en tr谩mite. (Ley N掳 19.628).

鈥� Modelo de Prevenci贸n de Delitos (Ley N掳 20.393).

鈥� Sistema de Prevenci贸n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley N掳 19.913). (Manuales, debida diligencia, segmentaci贸n por riesgo, monitoreo de operaciones, entre otros).

鈥� Decreto Ley 211 鈥� Libre Competencia.

鈥� FACTCA 鈥� CRS Leyes de cumplimiento tributario de las cuentas extranjeras.

鈥� Sistema de Cumplimiento respecto de la Ley N掳 21.081 de Protecci贸n al Consumidor.

鈥� Programas de Cumplimiento: Sistema de Gesti贸n de Cumplimiento ISO 19600.

鈥� Evaluaci贸n del Sistema de Prevenci贸n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, basada en AT 315.

鈥� Dise帽o y evaluaci贸n de matrices de riesgo de cumplimiento (Ley N掳 20.393, Ley N掳 19.913, entre otras)

鈥� Evaluaci贸n y/o ejecuci贸n de Programas de Anticorrupci贸n: ISO 37001, FCPA, UK Bribery.

鈥� Implementaci贸n y revisi贸n de Canal de Denuncia o L铆nea 脡tica

鈥� Revisi贸n de Cumplimiento de Contratos.

鈥� Capacitaciones de Compliance como, por ejemplo, Modelo de Prevenci贸n de Delitos y Sistema de Prevenci贸n de LA/FT.