Investigaciones Forenses
Investigaciones Forenses
Trabajamos en estrecha colaboraci贸n con nuestros clientes para entender los objetivos de investigaci贸n y utilizar los recursos apropiados.
Definimos los objetivos de investigaci贸n y utilizamos los recursos apropiados.
Respondemos r谩pida y eficientemente a la sospecha de fraude, mala conducta u otras irregularidades cr铆ticas
Los esquemas de fraudes son cada vez m谩s sofisticados y organizados y, para ello, es fundamental contar con programa antifraude muy agresivo y asertivo basado en sistemas y controles s贸lidos para prevenir, detectar y responder ante el fraude y conductas irregulares.
En 乐鱼（Leyu）体育官网 lo ayudamos a responder r谩pida y eficientemente ante el fraude y conductas irregulares, identificando los hechos y obteniendo las pruebas que le permitan tomar decisiones informadas realizando las siguientes actividades:
An谩lisis de consistencia documentaria de transacciones sensibles y bases de datos
Desarrollamos pruebas anal铆ticas y transaccionales para identificar patrones de comportamiento irregular utilizando procedimientos de an谩lisis de consistencia documentarias en transacciones sensibles y bases de datos financieros, operativos y otros sistemas de las empresas, detectando esquemas de fraude.
罢别肠苍辞濒辞驳铆补 forense
Capturamos, procesamos y analizamos informaci贸n electr贸nica respetando protocolos de cadena de custodia y utilizando t茅cnicas que permitan garantizar la no contaminaci贸n de la prueba electr贸nica preservada, para que la misma puede ser aportada como evidencia v谩lida en un proceso judicial.
Investigaciones de informaci贸n financiera
Ayudamos a detectar errores o investigar sospechas de fraude en informaciones financieras y reportes potencialmente enga帽osos o inadecuados. Sabemos d贸nde buscar, y c贸mo identificar se帽ales de alerta ocultas en libros, registros y brechas o incumplimiento de los controles internos.
Corporate Intelligence
Utilizamos una red de inteligencia corporativa global con acceso a bases de datos espec铆ficos de cada jurisdicci贸n para verificar los antecedentes y otros datos de personas o entidades relacionadas con nuestras investigaciones.
Contamos con experiencia en las siguientes 谩reas:
- Soborno y corrupci贸n
- Conflictos de intereses
- Malversaci贸n y apropiaci贸n indebida
- Manipulaci贸n de estados financieros
- Fraude en el proceso de contrataci贸n y compras
- Fraude en el proceso de venta y reconocimiento de ingresos
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- Encontrar ubicaci贸n de oficinas kpmg.findOfficeLocations
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