乐鱼（Leyu）体育官网

乐鱼（Leyu）体育官网電� 旮堨湹旮瓣磤鞚� Compliance 觳搓硠鞐� 攵�頃╉晿電� 臧侅�� 攴滌牅欷�靾� 氚� 雮措秬韱奠牅 氇╈爜鞚� 頂勲�滌牆韸� 靾橅枆鞚� 韱淀晿鞐� 雼れ枒頃� 鞙勴棙 氚� 韱奠牅毳� 鞁濍硠頃橁碃 瓿勲焿頇旐晿鞐� 雼措嫻鞛愲摛鞐愱矊 氤措嫟 靾橃�� 雴掛潃 鞝曤炒毳� 鞝滉车頃橃棳 霌滊Υ 瓴冹瀰雼堧嫟. 鞚措�犾�� 旃橃毎旃橃�� 鞎婋姅 鞁る�挫�� 乐鱼（Leyu）体育官网鞚� 氚╇矔搿犾潃 瓿犼皾靷�鞐愱�� 鞁れ�堨爜鞙茧�� 鞙犾毄頃� 鞝曤炒毳� 鞝侅嫓鞐� 鞝滉车頃�鞙茧�滌崹 氤措嫟 鞕勳劚霃� 雴掙碃 韱奠牅須�瓿缄皜 雴掛潃 瓴瓣臣毳� 氤挫棳霌滊Υ 瓴冹潉 鞎届啀霌滊�诫媹雼�.

 

雮措秬韱奠牅

雽�雼れ垬鞚� 旮堨湹旮瓣磤鞚� 鞎勳�� 鞝勴喌鞝侅澑 雮措秬韱奠牅 氚╈嫕鞐� 鞚橃〈頃�鞙茧�滌崹, 雼れ枒頇�, 雽�順曧檾, 鞝勲�疙�� 氚� 旃橂皜頇旊悩鞏� 歃濌皜頃橁碃 鞛堧姅 旮堨湹靷�瓿犾�� 須�瓿检爜鞙茧�� 雽�鞚戫晿歆� 氇豁晿瓿� 鞛堨姷雼堧嫟. 須�瓿检爜鞚� 雮措秬韱奠牅電� 旮堨湹靷�瓿犾�� 雽�頃� 攵堨晥臧� 鞝滉卑 氚� 鞓侅梾鞐� 毵れ�勴�� 靾� 鞛堧姅 頇橁步鞚� 鞝滉车頃橁矊 霅╇媹雼�.

雮措秬韱奠牅鞚� 臧曧檾電� 鞖挫榿鞚� 須�鞙�靹标臣 須�瓿检劚鞚� 霃欖嫓鞐� 瓿犽牑頃橃棳 靹り硠霅橃柎鞎� 頃╇媹雼�. 霕愴暅, 雼�歆� 頂勲�滌劯鞀� 甏�鞝愳棎靹滊�岇�� 臧滌劆鞚� 鞎勲媽 臁办��, 靹标臣 霌膘澊 臧愳晥霅� 鞝勳偓鞝� 甏�鞝愳棎靹滌潣 臧滌劆鞚� 頃勳垬鞝侅溂搿� 霃欕皹霅橃柎鞎� 頃╇媹雼�.

乐鱼（Leyu）体育官网電� 旮堨湹旮瓣磤鞚� 雼れ枒頃� 雮措秬韱奠牅 靹り硠 瓴巾棙鞚� 氚旐儠鞙茧�� 鞓侅梾霠� 鞎巾檾毳� 臧�鞝胳槫歆� 鞎婋姅 鞝侅爤頃� 雮措秬韱奠牅鞚� 氇�雿胳潃 氍挫棁鞚措┌, 韱奠牅毳� 鞙勴暅 韱奠牅臧� 鞎勲媽 頂勲�滌劯鞀れ�� 雮挫灛霅� 韱奠牅氇�雿胳�� 甑�於曧晿瓿犾�� 頃橂姅 氇�霌� 旮堨湹旮瓣磤鞐愱矊 攴� 頃措矔鞚� 鞝滌嫓頃橁碃鞛� 頃╇媹雼�.

 

鞛愱笀靹疙儊氚╈��

順勳灛 氤搓碃旮瓣磤鞚� 旮堨湹旮瓣磤 霌膘潃銆岉姽鞝曣笀鞙店卑霝橃爼氤挫潣氤搓碃氚忟澊鞖╈棎甏�頃滊矔毳犮�嶌棎 鞚橁卑頃橃棳 鞛愱笀靹疙儊氚╈�� 頃奠嫭鞝滊弰鞚� 瓿犼皾鞎岅赴鞝滊弰(KYC), 瓿犾暋順勱笀瓯半灅氤搓碃(CTR) 氚� 鞚橃嫭鞀る煬鞖搓卑霝橂炒瓿�(STR) 甏�霠� 鞁滌姢韰滌潉 霃勳瀰頃橃棳 鞖挫榿頃橃棳 鞓り碃 鞛堨姷雼堧嫟.

鞛愱笀靹疙儊氚╈�� 鞐呺�措�� 鞚挫牅 旮堨湹旮瓣磤鞚� 歆�旒滌暭 頃� 頃奠嫭攴滌牅靷�頃�鞙茧�� 斓滉芳 甑�鞝滌瀽旮堨劯韮侂癌歆�旮瓣惮(FATF)電� 鞛愱笀靹疙儊氚╈��鞐呺�挫檧 甏�霠�頃橃�� 鈥滌渼項橁赴氚橃爲攴茧矔 臧�鞚措摐霛检澑鈥濎潉 氚滍憸頃橃棳 臧侁淡鞚� 旮堨湹旮瓣磤霌れ澊 鞛愱笀靹疙儊 氚� 韰岆煬鞛愱笀臁半嫭 鞙勴棙鞚� 鞁濍硠頃橁碃 韽夑皜頃橁赴 鞙勴暅 旮办��(鞎�)鞚� 鞝滌嫓頃滊皵 鞛堨姷雼堧嫟.

靷检爼乐鱼（Leyu）体育官网電� 甑�雮� 斓滊嫟 旮堨湹旮瓣磤 鞛愱笀靹疙儊氚╈�� 鞖╈棴靾橅枆 瓴巾棙 氚� 臧愲弲旮瓣磤鞚� 旮堨湹鞝曤炒攵勳劃鞗愱臣 旮堦皭鞗愳暈 鞖╈棴鞝滉车 瓴巾棙鞚� 氚旐儠鞙茧�� 旮堨湹旮瓣磤鞚� 欷�靾橅晿鞐�鞎� 頃� 鞛愱笀靹疙儊氚╈�� 甏�霠� 雼れ枒頃� 靹滊箘鞀るゼ 鞝滉车頃� 鞓り碃 鞛堨溂氅� 鞚措ゼ 旮半皹鞙茧�� 甑�雮� 鞛愱笀靹疙儊氚╈�� 鞁滌灔鞚� 靹犽弰頃橁碃 鞛堨姷雼堧嫟.

• AML Due Diligence
  
• AML 臧愳偓(3rd party audit)
  
• AML 瓯半灅 氇�雼堩劙毵� 鞁滌姢韰�(Transaction Monitoring System)
  
• AML 鞙勴棙韽夑皜 觳搓硠(Risk Assessment)
  
• AML 歆勲嫧 氚� 臧滌劆(Diagnosis and Improvement)
  
• AML 甑愳湣(Training)

 

鞓侅梾鞐办啀靹标硠须�

靷�鞐� 頇橁步鞙勱赴, 鞛愳棸鞛�頃�, 鞝勳偘 氚� 旮办垹鞝� 鞛�頃� 霌膘溂搿� 鞚疙暣 瓿犼皾鞚� 氚涬姅 鞓來枼瓿� 靻愳嫟鞚� 瓿缄卑鞕� 牍勱祼頃� 靾� 鞐嗢潉 鞝曤弰搿� 韥�瓿�, 靸侂嫻頌� 歆ъ潃 鞁滉皠 鞎堨棎 旃橂獏鞝侅澑 鞐呺�� 毵堧箘搿� 鞚疙暅 靻愳嫟鞚� 攵堧煬鞓惦媹雼�. 霐半澕靹� 旮办梾鞚� 歆�靻嶊皜電リ步鞓侅潣 鞖旉贝鞐� 雽�頃� 雽�鞚戨繍 鞎勲媹霛� 攴闺嫧鞝侅澑 鞛�雮�/鞛�頃措�� 鞚疙暅 牍勳�堧媹鞀� 欷戨嫧 靸來櫓鞐� 雽�頃� 雽�牍勱皜 頃勳殧頃╇媹雼�.

鞐呺�挫棸靻嶌劚瓿勴��(BCP: Business Continuity Plan)鞚� 鞚措煬頃� 鞙勱赴 甏�毽�毳� 鞙勴暅 BCP 觳搓硠 甑�臁绊晿鞐愳�� 雽�靸� 鞓侅棴鞚� 鞝曥潣頃橁碃 甏�毽� 頂勲�滌劯鞀る�� 靹り硠頃橃棳 甑�臁绊檾頃╇媹雼�. 靷检爼乐鱼（Leyu）体育官网電� 鞎勲灅鞕� 臧欖潃 BCP觳搓硠 甑�於� 旎�靹ろ�� 靹滊箘鞀るゼ 鞝滉车頃橁碃 鞛堨姷雼堧嫟.

• BIA (Business Impact Analysis) : 鞐呺�措车甑�鞖办劆靾滌渼毳� 霃勳稖
  
• RA (Risk Assessment) : 鞐呺�挫�戨嫧鞚� 鞚检溂韨る姅 鞙勴棙鞖旍澑 霃勳稖/韽夑皜
• BCP鞝勲灥靾橂�� : 鞐呺�措车甑�毳� 鞙勴暅 鞚鸽牓, 雽�觳挫偓鞐呾灔, IT 霌� 鞝勲灥靾橂��
  
• BCP Plan 靾橂�� : 鞐呺�措车甑� 鞝勳偓 氚� 攵�靹滊硠 毵る壌鞏� 靾橂��
  
• 氇�鞚橅泩霠� : 鞐呺�措车甑� 頉堧牗 氚� 歆�靻嶌爜 臧滌劆
  
• BCP 鞚胳�濎��鞗� : ISO22301 鞚胳�濎��鞗�
  
• BCP 鞁滌姢韰� 甑�於� 歆�鞗� : BCP甏�毽�毳� 鞙勴暅 鞁滌姢韰� 甑�於� 歆�鞗�

 

欷�氩曣皭鞁� 氇�雼堩劙毵�

欷�氩曣皭鞁� 氇�雼堩劙毵� 鞁滌姢韰滌潃 鞛勳�侅洂鞚� 攴滌牅欷�靾� 靷�頃�鞚� 氇�雼堩劙毵� 頃橂姅 鞁滌姢韰滌瀰雼堧嫟. 臧� 靷�鞐呺秬 氚� 氤鸽秬攵�靹滌潣 鞐呺�搓臣鞝曥棎靹� 氚滌儩 臧�電ロ暅 鞛犾灛鞝� 靷�瓿犽皽靸� 氚� 攵�鞝曥殧鞚胳潉 鞁濍硠頃橃棳 靷�鞝勱步氤错晿電� 鞁滌姢韰滌澊霛缄碃 鞝曥潣頃� 靾� 鞛堨姷雼堧嫟.

欷�氩曣皭鞁� 氇�雼堩劙毵� 鞁滌姢韰滌潃 歆侅爲鞝侅溂搿滊姅 臧侅�� 靷�瓿犾�� 雽�頃� 臁瓣赴 鞝侅稖鞚� 韱淀暣 旮办梾鞚� 鞙犽�错槙鞝� 靻愳嫟 斓滌唽頇� 氚� 靷�瓿� 鞓堧癌鞐� 霐半ジ 欷戩灔旮办爜 旮办梾 靾橃澋歃濍寑 歆�鞗愳棎 須�瓿缄皜 鞛堨溂氅�, 臧勳爲鞝侅溂搿滊弰 鞛勳�侅洂鞚� 攵�鞝曤皽靸� 霃欔赴毳� 臧愳唽鞁滍偞瓿� 霃欖嫓鞐� 氤措嫟 鞝侁饭鞝侅澑 靷�鞝� 雽�鞚戩泊瓿� 甑�於曥溂搿� 臁办�侅�� 氇呾劚鞝滉碃鞐� 旮办棳 頃� 靾� 鞛堨潉 瓴冹瀰雼堧嫟.

霕愴暅, 須岇偓鞐愳劀 鞖挫榿欷戩澑 臧侅�� 攵�鞝曤癌歆� 頂勲�滉犯霝� 氚� 靸侅嫓臧愳嫓鞁滌姢韰�(Continuous Control Monitoring System)瓿� 鞐瓣硠頃橃棳 氤措嫟 鞝曣祼頇旊悳 氇�雼堩劙毵� 頇橁步鞚� 甑�於曧�� 靾� 鞛堨潉 瓴冹澊氅�, 鞚措ゼ 韱淀暣 氤措嫟 須�瓿检爜鞚搓�� 攴犿槙鞝� 甏�毽�觳搓硠毳� 鞚措０ 靾� 鞛堨潉 瓴冹瀰雼堧嫟.

乐鱼（Leyu）体育官网臧� 鞝滉车頃橂姅 欷�氩曣皭鞁� 氇�雼堩劙毵� 鞁滌姢韰滌潃 鞛勳�侅洂鞚� 攴滌爼欷�靾� 氇�雼堩劙毵侅�� 韱淀暣 臧侅�� 靷�瓿犽�� 靷�鞝勳�� 鞓堧癌頃橁碃 鞚措ゼ 韱淀暣 鞛勳�侅洂鞚� 欷�氩曥潣歆� 鞝滉碃鞐� 旮办棳頃� 靾� 鞛堨潉 瓴冹瀰雼堧嫟.