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驴Cu谩nto pierden las organizaciones por actividades il铆citas?

驴Qu茅 tan preparadas est谩n las empresas para enfrentar los delitos financieros?

El riesgo de que las organizaciones puedan ser v铆ctimas de cr铆menes financieros puede incrementarse cuando existe una creencia de falsa seguridad, principalmente cuando muchos de sus procesos est谩n automatizados y por ende no requieren mayores controles. Considerando que esta situaci贸n provoca que se ignoren factores clave de protecci贸n, esto vuelve a la empresa m谩s vulnerable y m谩s susceptible de fallar en la detecci贸n y oportuna respuesta a conductas il铆citas como la corrupci贸n, lavado de dinero, el fraude (tanto interno como externo) y la evasi贸n fiscal.

Para mitigar riesgos relacionados con los diversos tipos de cr铆menes financieros, resulta indispensable prevenir, detectar y responder de manera oportuna ante la materializaci贸n de todo tipo de conductas inapropiadas, que pueden incrementar la exposici贸n al riesgo.

Es vital considerar estos cuatro elementos imprescindibles para mitigar y gestionar adecuadamente el riesgo de fraude en una organizaci贸n:

Para que resulte eficiente el combate al fraude, los controles internos, pol铆ticas y procedimientos deben implementarse con un enfoque de prevenci贸n. Aunque por s铆 mismos no logran mitigar totalmente el riesgo de su ocurrencia, carecer de controles internos adecuados o prescindir ocasionalmente de su aplicaci贸n, aumenta el riesgo de que se cometan il铆citos.

Para detectar posibles incidentes que podr铆an suponer un fraude, resulta fundamental que las organizaciones posean un sistema que permita a los testigos de conductas inapropiadas denunciar, con seguridad y confianza, siempre que presencien dichos actos. Los mecanismos m谩s efectivos para la detecci贸n de acciones fraudulentas son las l铆neas de denuncia, las evaluaciones de riesgos de fraude y conductas indebidas, investigaciones forenses, as铆 como el an谩lisis forense de datos.

<sub>[1] Fuente: El impacto de los delitos financieros en M茅xico. 乐鱼（Leyu）体育官网 en M茅xico, 2020

[2] Fuente: El impacto de los delitos financieros en M茅xico. 乐鱼（Leyu）体育官网 en M茅xico, 2020</sub>

A fin de prosperar, las empresas necesitan fortalecerse para permanecer en el tiempo y continuar creando valor, generando empleos y construyendo un patrimonio. El fraude, resultante de fallas en el ambiente de control empresarial es una de las razones por las que un gran n煤mero de empresas no prosperan o desaparecen.

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