C茅sar P茅rez Orozco
Socio de Forensic
乐鱼（Leyu）体育官网 M茅xico
Cuenta con 27 a帽os de experiencia profesional tanto en auditor铆as financieras como en servicios de Forensic, brindando asesor铆a en investigaci贸n de fraudes, cumplimiento de contratos, administraci贸n de riesgos de fraude, an谩lisis forense de datos, cumplimiento regulatorio y normativo en materia prevenci贸n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD y FT) y anticorrupci贸n, as铆 como en procesos de disputas en litigios y arbitrajes internacionales (incluyendo materia de leyes antimonopolio), apoyando a empresas en M茅xico y Centroam茅rica de los sectores financiero, retail, construcci贸n, telecomunicaciones, farmac茅utica, energ铆a, entre otros.
C茅sar es especialista en servicios de cumplimiento regulatorio, principalmente en materia de PLD y FT, y en asesor铆a en disputas, incluso fungiendo como perito experto contable, servicios de los cuales es el Socio a Cargo. Asimismo, es auditor certificado por la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores de M茅xico (CNBV), examinador de fraudes certificado por la Asociaci贸n de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), miembro del Comit茅 de Prevenci贸n de Lavado de Dinero y Fraudes de la C谩mara Internacional de Comercio (ICC Cap铆tulo M茅xico), y cuenta con un Diplomado en Arbitraje de Comercio Internacional.