乐鱼（Leyu）体育官网

Suurte edulugude k玫rval v玫ivad organisatsioonid kokku puutuda ka erinevate sisemiste ja v盲liste pettuste ning muude kuritarvitustega, mis v玫ivad negatiivselt m玫jutada organisatsiooni majandustulemusi, aga halvimal juhul viia isegi ettev玫tte pankrotini v玫i asutuse likvideerimiseni.

V盲lised pettused v玫ivad olla n盲iteks nii k眉berr眉nnakud, petukirjad, v玫ltsarved kui ka (盲ri)partnerite poolt l盲bi viidud pettused. Sisemistest pettustest levinuimad on varade kuritarvitamine ja omastamine, samuti korruptsioon. Harvemad, kuid ettev玫tte elluj盲盲mist tugevalt ohustavad on finantsaruandlusega seotud pettused ja rahapesu. Ohtlikkust lisab k玫igile neile asjaolu, et reeglina kestavad need enne avastamist pikalt, vahel mitu aastat. Rahvusvahelises uuringus tuvastatud keskmine pettuse hind organisatsioonile on 眉mardatult 100 000 USD aastas (ACFE* Occupational Report 2022).

Keerulised ajad majanduses t玫stavad reeglina pettuseriske. 

Pettuste uurimine

• Viime l盲bi s玫ltumatu ja objektiivse menetluse.  
• Pettuste uurimise p玫himeeskond koosneb 乐鱼（Leyu）体育官网 parimatest asjatundjatest, kellel on mitmek眉lgsed uurimise ja/v玫i siseauditi teenuse pakkumisega seotud kogemused ja oskused. Meeskonda kuuluvad ka sertifitseeritud pettuseuurijad (CFE*).
• Vajadusel kaasame meeskonda teiste valdkondade professionaale, kes oskavad koguda ja uurida IT-t玫endeid, tunnevad p玫hjalikult rahapesu, finants- v玫i maksus眉steemi v玫i omavad muid spetsiifilisi oskusi, teadmisi ja kogemusi. Samuti on meil v玫imalik kaasata 乐鱼（Leyu）体育官网 Advokaadib眉roo 玫iguseksperte.
• Koost枚枚s kolleegidega teiste riikide 乐鱼（Leyu）体育官网-st oleme valmis menetlema ka mitut riiki h玫lmavaid rahvusvahelisi juhtumeid.  
• Uurimise k盲igus kogume dokumentaalseid t玫endeid erinevatest andmebaasidest ja -allikatest, samuti viime l盲bi intervjuusid teavet omavate ja omada v玫ivate isikutega. Kogume vajadusel ja v玫imalusel t玫endeid kohtuvaidlusteks vajalikus formaadis ja n玫ustame Teid t玫endite kaitsmiseks ettev玫etavate tegevuste osas.
• Kui kuritarvitusest on teada saadud teavituskanali (st vihjeliini) kaudu, siis aitame tagada teavitaja konfidentsiaalsust. Kokkuleppel saadame rikkumisest teavitanud isikule Teie asemel teated rikkumisteate vastuv玫tmise kohta ja tagasiside kohaldatud j盲relmeetmete kohta vastavalt 玫igusaktide n玫uetele.
• Menetluse l玫ppedes koostame p玫hjaliku uurimisaruande, milles esitame selgelt ja arusaadavalt oma t盲helepanekud, sealhulgas 眉levaate olulisemate t玫enditest.

*Association of Certified Fraud Examiner (ACFE 鈥� Sertifitseeritud Pettuseuurijate Assotsiatsioon). V盲ljastab muuhulgas CFE sertifikaati.

IT-uurimised

• Meie IT-eksperdid aitavad koguda, s盲ilitada ja anal眉眉sida uurimisteks v玫i kohtuasjadeks vajalikku elektroonilist informatsiooni (nt anal眉眉sida v玫i s盲ilitada e-postkasti sisu, erinevaid andmekandjaid jne).
• 乐鱼（Leyu）体育官网 andmeanal眉眉tikute abiga saame vajadusel t枚枚delda ja anal眉眉sida t盲ies mahus ka suuri andmehulki. 

Pettuseriskide juhtimine  ja korruptsiooni t玫kestamine

• Kaardistame ja anal眉眉sime p玫hjalikult Teie organisatsiooni pettuste ja muu v盲盲rk盲itumise riskid ning teeme ettepanekuid selle kohta, milliseid kontrolle rakendada pettuste tuvastamiseks, ennetamiseks ja juhtimiseks.
• Koostame pettuste 盲rahoidmisele suunatud sisekordasid v玫i aitame uuendada olemasolevaid, samuti teeme ettepanekuid, kuidas eetilise k盲itumise p玫him玫tteid viia paremini Teie organisatsiooni t枚枚tajateni ning ennetada seel盲bi ka pettusi. Soovi korral viime t枚枚tajate seas l盲bi vastavad koolitused.  

Rahapesu ja terrorismi rahastamise t玫kestamine

• Aitame Teie organisatsioonil hinnata, kas rahapesu ja terrorismi rahastamise t玫kestamise (AML/CFT) protsessid vastavad kehtivatele 玫igusaktide n玫uetele ja heale tavale ning t枚枚tavad tegelikkuses, samuti aitame vastavaid regulatsioone ja meetmeid luua v玫i uuendada.
• Saame aidata Teid riskide hindamisel, organisatsioonilise lahendi loomisel, AML vastavusauditite l盲biviimisel, poliitikate ja protseduuride v盲ljat枚枚tamisel ning klientide ja potentsiaalsete partnerite auditeerimisel. Samuti saame vajadusel pakkuda vastavaid koolitusi.
• Teenust osutab kogenud ja laiap玫hjalist vaadet omav meeskond, mille liikmed on rahapesu t玫kestamise tegevusi nii hinnanud kui ka ise krediidiasutustes l盲bi viinud.

Taustauuringud

• Kogume ja anal眉眉sime eraisikute ja organisatsioonide kohta taustateavet nende reputatsiooni, k玫lbelise k盲itumise ja 盲rialase mineviku kohta, et saaksite teha informeeritud otsuseid olemasoleva 盲risuhte j盲tkamiseks v玫i potentsiaalse 盲risuhte loomiseks. Vajadusel saame 乐鱼（Leyu）体育官网 rahvusvahelise v玫rgustiku abi kasutades taustauuringuid l盲bi viia ka teistes maailma riikides.
• Vajaduse korral aitame koguda taustainfot k盲imasolevate uurimiste ning potentsiaalsete kohtuasjade jaoks.