15 de mayo de 2020

El Banco Central de Venezuela (BCV) public贸 a trav茅s de su p谩gina web, la Circular que establece las formalidades y requisitos que deber谩n contener los informes anuales realizados por las firmas de auditores externos, a ser remitidos por los Administradores de Sistemas de Pago y Proveedores no Bancarios de Servicios de Pago al mencionado Instituto. 

En este sentido, este instrumento establece las obligaciones que deber谩n cumplir dichas entidades, entre las cuales destacan:

• Remitir anualmente un informe preparado por Auditores Externos, en el que conste el cumplimiento de todos los requerimientos funcionales, t茅cnicos y operacionales estipulados en la Resoluci贸n N掳 18-12-01 de fecha 04/12/2018 contentiva de las 鈥淣ormas Generales sobre los Sistemas de Pago y Proveedores No Bancarios de Servicios de Pago que Operan en el Pa铆s鈥�, publicada en la Gaceta Oficial de la Rep煤blica Bolivariana de Venezuela N掳 41.547 del 17/12/2018, y, adicionalmente para el caso de los Proveedores no Bancarios de Servicios de Pago, con lo previsto en la Circular del 18/02/2019 emanada de esa Instituci贸n.

• Dirigir el informe a la Unidad de An谩lisis del Mercado Financiero (UNAMEF) de la Vicepresidencia de Operaciones Nacionales del BCV, durante el primer trimestre del a帽o siguiente al cual se refiera el informe.

• Encomendar el informe a una firma de auditores externos que tenga experiencia comprobable en las actividades bancarias y sistemas de pago.

• Remitir los informes contentivos de todos los aspectos organizativos, funcionales, estad铆sticos, financieros y de gesti贸n de riesgos, que se mencionan en los literales I y II de la Circular aplicables a los Administradores de Sistemas de Pago o los Proveedores No Bancarios de Servicios de Pago, seg煤n sea el caso.

Finalmente, es menester indicar que la secci贸n III referida a las Consideraciones Generales, estipula que los informes correspondientes al a帽o 2019, deber谩n ser entregados antes del 31 de octubre del a帽o en curso. Igualmente, es de se帽alar que el incumplimiento a lo establecido en la referida Circular ser谩 sancionado de conformidad con lo previsto en el Art铆culo 135 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela.