Alfredo Sthory
Director de Forensic
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Abogado egresado de la Universidad Santa Mar铆a, Venezuela.
Experiencia
- Posee m谩s de 9 a帽os de experiencia profesional en todo lo relacionado con cumplimiento normativo, gesti贸n de riesgos de terceros, resguardo de evidencias (f铆sicas y digitales), investigaci贸n de fraudes y conductas irregulares, evaluaci贸n de controles antifraude y de prevenci贸n de legitimaci贸n de capitales.
- Su experiencia profesional se ha desarrollado en la investigaci贸n de delitos financieros, legitimaci贸n de capitales, Due Diligence investigativo, an谩lisis de datos, gesti贸n de riesgos de fraude y conductas poco 茅ticas en diferentes empresas.
- Durante su carrera profesional ha pasado por unidades de cumplimiento en diversos sujetos obligados del sistema financiero venezolano.
脕rea de especialidad:
- Posee experiencia en diversos sectores comerciales, (Servicios Financieros, Salud y Laboratorios, Petr贸leo, Mercados de Consumo, Gremios, asociaciones, fundaciones e Infraestructuras) donde ha participado como asesor en materias de riesgo y cumplimientos.