���㣨Leyu����������

Швидке та ефективне реагування на передбачуване або підозрюване шахрайство та інші порушення, такі як порушення законів, нормативних актів та організаційної політики, є критично важливим.

Організаціям часто бракує співробітників, які мають належні навички та досвід, щоб якісно провести оперативне, економічно ефективне та об’єктивн�� розслідування. Оскільки через шахрайство копманії щороку втрачають мільярди доларів, отримують репутаційні збитки, ради та керівництво всіх рівнів зобов’язан�� швидко дійти до суті справи. Компанія може мінімізувати збитки та компенсувати будь-які збитки в суді, якщо розслідування шахрайства проводиться своєчасно та належним чином.

• Збираємо первинні дані та розробляємо план розслідування.
• Аналізуємо дані бухгалтерського обліку та управлінську інформацію для виявлення будь-яких аномалій або відхилень, потім формуємо вибірку операцій для детальної перевірки.
• Отримуємо та перевіряємо первинну документацію стосовно відібраних операцій.
• Виконуємо додаткові процедури в залежності від специфіки конкретного випадку.
• Після збору і аналізу наявної інформації ми проводимо інтерв’�� з співробітниками.
• Складаємо звіт, у якому надаємо зібрані докази шахрайства та вказуємо на можливих залучених осіб.

• Підтвердження або спростування інформації про порушення
• Розуміння масштабів порушень і суми збитку
• Перелік співробітників, які могли брати участь у порушеннях
• Виявлені прогалини у системі внутрішнього контролю, а також рекомендації щодо їх усунення.

• Ми проведемо інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей та/або основних засобів.
• Ми проведемо порівняльний аналіз операцій компанії з ринковими умовами: вартість закупівлі і продажу, середні знижки, бонуси тощо.
• Ми проаналізуємо електронну переписку ключових осіб.
• Ми вивчимо авансові звіти співробітників, що були у відрядженнях, підтвердимо представницькі витрати і подарунки.
• Ми знайдемо інформацію про підозрюваних порушників у відкритих джерелах (спосіб життя, ключові активи, конфлікти інтересів).
• Ми також переглянемо звіти електронних систем безпеки/записи систем відеоспостереження
• Якщо порушення підтвердиться, допоможемо оцінити суму збитків.