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El pasado 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administraci贸n Tributaria (SAT) envi贸 9,287 cartas de orientaci贸n a sujetos obligados inscritos en actividades consideradas como vulnerables, con el prop贸sito de informar sobre la importancia de cumplir con sus responsabilidades fiscales, as铆 como sobre las implicaciones y consecuencias de no hacerlo.

Este esfuerzo forma parte del programa de cartas de orientaci贸n, uno de los principales ejes del plan de acci贸n del SAT para fomentar buenas pr谩cticas y fortalecer la educaci贸n, supervisi贸n y orientaci贸n de los sujetos obligados, adem谩s de prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia il铆cita.

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevenci贸n e Identificaci贸n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il铆cita (LFPIORPI), las actividades consideradas como vulnerables incluyen, entre otras:

• Juegos con apuesta, concursos o sorteos
• Tarjetas de servicios y prepagadas
• Cheques de viajero
• Pr茅stamos o cr茅ditos por instituciones no financieras
• Servicios de construcci贸n o desarrollo de bienes inmuebles
• Comercializaci贸n de metales y piedras preciosas, joyas y relojes
• Subasta o venta de obras de arte
• Comercializaci贸n de veh铆culos a茅reos, mar铆timos o terrestres
• Servicios de blindaje de autos o inmuebles
• Traslado o custodia de valores y dinero
• Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente
• Servicios de fe p煤blica
• Recepci贸n de donativos por organizaciones sin fines de lucro
• Servicios de comercio exterior (agente o apoderado aduanal)
• Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles
• Proveedores de activos virtuales

Con estas acciones, el SAT intensifica sus esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada, cumple con los compromisos internacionales asumidos por M茅xico como integrante del Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI) y promueve una cultura de cumplimiento de obligaciones en materia de actividades vulnerables, en apego a la legislaci贸n aplicable.

Recomendamos revisar detenidamente las cartas recibidas y asegurarse de cumplir con todas las obligaciones correspondientes para evitar el posible inicio de una verificaci贸n y la imposici贸n de sanciones.

Como siempre, nuestros profesionales de Impuestos y Legal de 乐鱼（Leyu）体育官网 M茅xico, a trav茅s de su , se encuentran a sus 贸rdenes para analizar de manera detallada los efectos que pueda tener en su empresa la aplicaci贸n de las disposiciones aqu铆 expuestas.