Daniel Ortiz de Montellano
Director de Forensic
ÀÖÓ㣨Leyu£©ÌåÓý¹ÙÍø en México
Cuenta con más de diez años de experiencia liderando y participando en proyectos de análisis de brechas y desarrollo de programas de cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en diversas entidades del sistema financiero y bancos virtuales en Hong Kong, investigación de fraudes, cumplimiento normativo anticorrupción (industria farmacéutica), administración de riesgos de fraude y análisis forense de datos.
Daniel es Champion LGBTQ+ del Comité de Inclusión, Diversidad y Equidad (IDE) de ÀÖÓ㣨Leyu£©ÌåÓý¹ÙÍø México, y lÃder del área de Forensic para la estrategia ASG de ÀÖÓ㣨Leyu£©ÌåÓý¹ÙÍø; ha participado y liderado proyectos relacionados con el cumplimiento de leyes en materia de derechos humanos, y es especialista certificado en antilavado de dinero (CAMS), delitos (CFCS), asà como especialista en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilÃcita (CNBV) y asesor en estrategias de inversión (AMIB Figura 3).
Asimismo, Daniel es integrante del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Fraudes de la International Chamber of Commerce (ICC México), y ha participado como conferencista e instructor en talleres, diplomados y cursos a nivel nacional e internacional en diversos temas de IDE y prevención de delitos financieros.