驴Qu茅 tan confiable es la informaci贸n con la que toma sus decisiones de negocio?
Las organizaciones a menudo suelen operar con individuos o empresas en jurisdicciones desconocidas o poco conocidas donde comprender acerca de la reputaci贸n y antecedentes de tales personas se vuelve complejo o de dif铆cil cumplimiento
En 乐鱼（Leyu）体育官网 trabajamos para transformar la informaci贸n en inteligencia, un componente esencial en la toma de decisiones.
Ayudamos a recopilar, analizar y disponibilizar informaci贸n valiosa, de fuentes p煤blicas y privadas proveniente de diversos pa铆ses del mundo para detectar y mitigar riesgos al emprender las siguientes acciones:
- Realizar negocios o comenzar operatorias en nuevas jurisdicciones
- Identificar nuevas fuentes de ingresos o socios estrat茅gicos.
- Aceptar nuevos clientes, proveedores y empleados
- Incorporar personas en posiciones estrat茅gicas o futuros ejecutivos
- Fusiones y adquisiciones.
- Intervenir en acciones judiciales
En 乐鱼（Leyu）体育官网 podemos ayudarlo:
- Due Diligence Investigativo
Accediendo a una amplia variedad de fuentes de informaci贸n local y del exterior -obtenida de Registros P煤blicos, bases de datos p煤blicas y privadas- obtenemos y analizamos, entre otros:- Antecedentes fiscales y previsionales.
- Situaci贸n financiera, econ贸mica y crediticia, historial de endeudamiento con entidades financieras.
- Estructura societaria, sus accionistas y miembros del Directorio.
- V铆nculos societarios extendido a las personas relacionadas.
- Identificaci贸n de individuos y sociedades con observaciones impositivas o comprobantes ap贸crifos.
- Localizaci贸n, identificaci贸n y valuaci贸n de activos: inmuebles, veh铆culos, embarcaciones, aeronaves, patentes, marcas, modelos, dise帽os industriales y transferencias tecnol贸gicas.
- Realizamos b煤squedas de los individuos y/o empresas en los medios de comunicaci贸n con el objetivo de obtener informaci贸n derogatoria sobre estos.
- Evaluaci贸n de terceros
Colaboramos en la selecci贸n de socios comerciales que adhieran a las pr谩cticas de negocios que sean consistentes con el C贸digo de Conducta de la organizaci贸n, y verificamos las manifestaciones realizadas por los terceros, respecto del volumen de sus operaciones, antecedentes de pago, y otros datos de relevancia. - Screening laboral
Realizamos an谩lisis de postulantes para validar la integridad de la informaci贸n provista. Efectuamos la indagaci贸n y verificaci贸n respecto a 谩reas de educaci贸n, referencias y empleos previos, situaci贸n judicial y crediticia. Los an谩lisis son realizados en cumplimiento con regulaciones locales y relativas a PLAFT. Presentaci贸n de resultados en 72 Hs.
